Филипп Ларин партнер Андрея Хазина

Происшествия
Банкира подозревают в мошенничестве
Номер 074 от 30-04-96
Полоса 015

Финансист уверен, что отобьется и на этот раз

ОЭП Северного административного округа Москвы по фактам мошенничества возбудил уголовное дело в отношении председателя правления банка «Российское финансовое общество» и президента брокерской компании Arman East Europe Филиппа Ларина. Он подозревается в хищении 6,6 млрд руб., принадлежащих АО «Мосметрострой». Сам Ларин не отрицает, что задолжал «Мосметрострою». Корреспонденту Ъ ЛЕОНИДУ Ъ-БЕРРЕСУ он уверенно заявил: «Мной уже интересовались РУОП, налоговая полиция, ФСБ — и ничего, жив до сих пор… Отобьюсь и сейчас».

Для начала поясним, что поводом для возбуждения уголовного дела стало заявление государственного акционерного общества «Мосметрострой», которому Arman East Europe задолжала примерно 6,6 млрд руб. Юристы «Мосметростроя» рассказали, что в октябре 1995 года между их структурой и Arman был заключен договор поручения: брокерская контора за комиссионные должна была реализовать векселя банка «Менатеп» на 76,8 млрд руб., принадлежащие АО. Однако Ларин к 20 ноября (сроку окончания договора) не вернул часть денег. Попытки разыскать должника успехом не увенчались, и «Мосметрострой» обратился с заявлением в милицию. ОЭП Северного округа возбудил уголовное дело.

Мне повезло больше, чем «Мосметрострою»: Филиппа Ларина удалось разыскать довольно быстро. Я позвонил в банк «Российское финансовое общество», рассказал секретарю о своих проблемах и уже на следующий день поехал на встречу.

При входе в банк я обратил внимание на большой постер Аллы Пугачевой с рекламным клеймом «Российское финансовое общество». Охранник, заметив мое удивление, пояснил: «Это у нас главный бухгалтер большая поклонница этой певицы. Кстати, посмотрите вот сюда» — и показал на афишу театра «Современник», извещавшую о премьере спектакля «Карамазовы и Ад»: «Их мы тоже спонсируем».

Принял меня Ларин любезно. О себе он рассказал немного: с 1992 года работал в инвестиционном управлении Элбим-банка, в 1994 году возглавил банк «Российское финансовое общество». Попутно организовал брокерскую контору Arman East Europe.

Мечта Филиппа Ларина — создать настоящею финансовую империю. «Поэтому работали мы в основном с акциями нефтяных компаний и ГКО. ‘МММ’ — это не для серьезных людей». Но пока у него не очень получается. Например, в сентябре 1995 года его компания Arman East Europe сильно погорела с акциями «Юганскнефтегаза».

Летом 1995 года «Юганскнефтегаз» передал в управление компании почти миллион своих акций, и Ларин придумал схему, как на них заработать. Фирма сначала очень дешево реализовала крупный пакет ценных бумаг на аукционе и рассчитывала благодаря большому предложению снизить их рыночный курс, а затем снова выкупить. Однако цена акций на аукционе оказалась ниже, чем на рынке. Поэтому, выполняя обязательства по возврату акций «Юганскнефтегазу», Arman скупала их по невыгодной для себя цене. Поговаривают, что якобы 6,6 млрд руб., которые Ларин остался должен «Мосметрострою», ушли именно на это.

Были у Ларина и другие неприятности. В мае 1995 года некая нигерийская фирма прислала факс в Arman East Europe и попросила помочь с обналичкой нескольких миллионов долларов. Обещали большие комиссионные. Порученцы Ларина передали нигерийцам на раскрутку $15 тыс. После этого нигерийцев никто не видел. Кроме того, Ларина на несколько миллиардов подвел его партнер Михаил Миченков, бывший глава инвестиционной компании «Рута». Счета его фирмы пропали в разорившемся Дилер-банке.

«Но я никогда ни на кого заявлений не подавал, — говорит Ларин. — Сейчас все друг другу должны, бизнес есть бизнес». От своих долгов «Мосметрострою» он не отказывается: «Расплачусь, когда смогу». Ларин до сих пор удивляется, почему «Мосметрострой» написал на него заявление.

Однако оперативников ОЭП Северного округа этот факт нисколько не смутил. У них я выяснил, что жалобы на Ларина поступают к ним уже не впервые. Суть их сводится к тому, что Ларин брал кредит под залог акций, а потом искусственно занижал их стоимость на фондовом рынке. Но состава преступления в этой операции нет. Возможность привлечь Ларина к уголовной ответственности впервые появилась лишь после обращения «Мосметростроя», за что правоохранительные органы и ухватились.

Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/132107

Происшествия
Проблемы банкира
Номер 130 от 12-08-97
Полоса 005

Банкир не смог расплатиться с клиентом и тот решил его посадить

В Москве впервые возбуждено уголовное дело по 177-й статье УК — «злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности». В преступлении подозревается председатель правления банка «Российское финансовое общество», президент брокерской компании Arman East Europe Филипп Ларин. Деятельность банкира сейчас расследует ОВД муниципального округа «Марьина Роща». По указанию замминистра внутренних дел Владимира Колесникова, дела подобной категории теперь переданы из УЭП в ведение территориальных подразделений милиции общественной безопасности. С подробностями специальный корреспондент «Коммерсанта-Daily» АЛЕКСАНДРА Ъ-СЕМЕНОВА.

Правоохранительные органы заинтересовались Филиппом Лариным еще весной 1996 года. Тогда его подозревали в хищении 6,6 млрд рублей у государственного акционерного общества «Мосметрострой». С этим АО брокерская компания

Ларина Arman East Europe заключила договор поручения, взявшись за комиссионные реализовать принадлежавшие «Мосметрострою» векселя банка МЕНАТЕП на 76,8 млрд рублей. К назначенному сроку Ларин часть денег вернуть не смог, и партнеры написали на него заявление в милицию.

ОЭП УВД Северного округа возбудил против Ларина дело о мошенничестве, но спустя несколько месяцев оно было прекращено «за отсутствием состава преступления». Сам Ларин считает, что милиции в его дела с «Мосметростроем» вмешиваться не нужно было вообще. «Это чисто гражданско-правовые отношения, и взысканием задолженностей должны заниматься суды»,— считает банкир. Он также утверждает, что после прекращения дела ему удалось уладить конфликт с АО: между ними достигнута договоренность о том, что Ларин вернет все деньги до 2000 года. Пока, правда, из долга «Мосметрострою» он ничего не заплатил. И скорее всего не заплатит — еще в конце 1995 года банк «Российское финансовое общество» и Arman практически обанкротились.

Причиной краха стали сделки с АО «Юганскнефтегаз». Это предприятие передало в свое время Arman в управление около миллиона своих акций. Ларин придумал рискованную схему, по которой можно было хорошо заработать на ценных бумагах, однако в итоге его план сорвался.

От неудачи оправиться так и не удалось, и в итоге вначале закрылась брокерская контора, а вскоре и банк остался лишь на бумаге — ЦБ РФ отозвал у него лицензию.

Ларин, мечтавший в начале своей карьеры создать финансовую империю, достаточно спокойно оценивает крушение своих планов: «В 1994-1995 годах мы были одной из первых компаний, которая стала работать на фондовым рынке. Мне кажется, что тогда мы были даже одним из крупнейших операторов на рынке ценных бумаг нефтяных компаний. Однако мы переоценили свои силы…»

Как бы то ни было, но после краха остались клиенты, с которыми надо было расплачиваться. Одному из них, ТОО «Вобас», Ларин задолжал остаток средств на расчетном счете — 800 млн рублей. Клиент обратился в суд и получил исполнительный лист о взыскании миллиарда рублей (долг с учетом штрафных санкций). Судебное решение банк выполнить так и не смог — денег на счете у него не было.

Тогда руководство ТОО решило описать имущество должника и обратилось к судебному исполнителю. По некоторым данным, исполнитель приехал описывать имущество вовремя — банк собирался выезжать из занимаемых помещений. Правда, имущества оказалось немного — мебель и оргтехника, всего на 24,7 млн рублей. После этого «Вобас», так и не вернув свои деньги, решил посадить должника.

По примеру «Мосметростроя» руководители ТОО «Вобас» написали заявление в ОЭП. Но там его рассматривать не стали, сославшись на указание заместителя министра внутренних дел Колесникова, по которому целый ряд статей УК, находившихся в ведение УЭП и отделов по экономическим преступлениям, передается территориальным ОВД.

В их число вошла и ст. 177 УК РФ — злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере, предусматривающее наказание до двух лет лишения свободы. Таким образом, заявление на Ларина ОЭП переправил в ОВД муниципального округа «Марьина Роща». Окружные милиционеры пошли навстречу заявителю и возбудили первое в Москве уголовное дело против «злостного» должника.

Кстати, раньше сотрудники ОЭПов старались не ввязываться в подобные конфликты. Адвокаты объясняют это тем, что милиция слабо разбирается в финансовых операциях. Если же милиция подключалась к разборкам между кредитором и должником, то это часто заканчивалось задержанием должника на 30 суток по указу президента о борьбе с бандитизмом. Между собой оперативники называли это «взять заложника». Проведя несколько дней в тюрьме, тот, как правило, начинал возвращать долги.

Указ президента сейчас отменен. Поэтому задерживать Ларина милиция не стала. Его лишь один раз вызвали на допрос в ОВД. «Какой смысл было возбуждать уголовное дело? — недоумевает Ларин.— Даже если мне придется отсидеть два года, денег от этого у ‘Вобаса’ не прибавится. Да и вообще это ТОО ведет себя странно. Меня они не искали, никаких переговоров вести не пытались. Хотя, как вы сами убедились, я не в бегах, и найти меня при желании можно. Мне кажется, никакого ‘злостного уклонения’ в моих действиях нет, я просто задолжал деньги. Кстати, вернуть их сейчас я не могу при всем желании. Когда описывали имущество банка, сейфы выносили, даже не вскрывая, и я остался без единого документа. Поэтому не знаю, кому и сколько должен и кто должен мне».

Подробнее: http://kommersant.ru/doc/182376

Tags:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *